Criminalità finanziaria: l’Ue aggiorna l'elenco dei Paesi ad alto rischio

BRUXELLES\ aise\ - La Commissione europea ha aggiornato l'elenco dei Paesi “ad alto rischio” che presentano carenze strategiche nei regimi nazionali di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le strutture dell'Ue soggette al quadro AML sono tenute ad applicare una “vigilanza rafforzata” sulle transazioni che coinvolgono questi Paesi, con l’obiettivo di proteggere il sistema finanziario dell'Unione.
Entrano nell’elenco aggiornato Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela, mentre sono stati rimossi Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti.
L'elenco aggiornato tiene conto del lavoro del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e in particolare del suo elenco di "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato". La Commissione europea è membro fondatore del GAFI.
L'aggiornamento entrerà in vigore entro un mese (prorogabile di un altro mese) previo esame e parere di non obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio. (aise)